Congres op locatie
18e Jaarcongres De Aanpak van Witwassen

Jaap van der Molen

Head of Detecting Financial Crime
ABN AMRO Bank N.V.

Jaap is sinds 2023 hoofd van de afdeling Detecting Financial Crime (DFC) en verantwoordelijk voor het risicobeheer van financiële criminaliteit in de eerste lijn binnen ABN AMRO Bank. De DFC-eenheid onderhoudt de standaarden, systemen en operaties voor alle processen van risicobeheer op het gebied van financiële criminaliteit.

Jaap werkt sinds 2021 bij ABN AMRO Bank, eerst als Global Head AML & Sanctions binnen de Compliance-afdeling. Daarvoor was hij ruim zeven jaar verbonden aan Standard Chartered Bank, in de Financial Crime Surveillance-eenheid (screening en monitoring) vanuit Londen en daarvoor als hoofd Retail Financial Crime Compliance in Singapore. Voorafgaand aan Standard Chartered vervulde hij bij ING Bank diverse functies op het gebied van financiële criminaliteit.

In totaal heeft Jaap bijna 30 jaar ervaring in de financiële dienstverlening, waarvan bijna 20 jaar in het antiwitwas- en sanctiedomein.

-
- uur | Van der Valk Hotel Amsterdam Zuidas