Spreker
Jaap van der Molen, Head of Detecting Financial Crime - ABN AMRO Bank N.V.
Locatie/zaal
Datum
-
Tijden
-
Hoe ziet de anti-witwasaanpak er binnen een grootbank uit, nu de Algemene Rekenkamer en de Raad van State er dit jaar kritisch over oordeelden?
- Afwegingen bij het detecteren en onderzoeken van transacties
- Gevolgen voor klanten: zorgvuldigheid tegenover uitsluiting
- Wat levert de aanpak op, en hoe maak je dat zichtbaar?
- Wat is er nodig om werkelijk risicogebaseerd te werken?