De aanpak van Witwassen

Tijdens het 12e jaarcongres De aanpak van witwassen komen de relevante ontwikkelingen met gevolgen voor signalering, opsporing en vervolging van witwassen aan bod. Na het volgen van deze bijeenkomst is uw kennis van de meldplicht en strafrechtelijke bestrijding van witwassen optimaal en actueel. U kent de laatste jurisprudentie op dit gebied en beschikt over de juiste bagage om in uw dagelijkse praktijk met deze problematiek om te gaan.

In Nederland wordt jaarlijks naar schatting 16 miljard euro witgewassen. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om opbrengsten uit drugscriminaliteit en fraude, die naar schatting voor meer dan de helft uit het buitenland komen. Bij de aanpak van witwassen zijn banken de afgelopen jaren een aantal keer ernstig tekortgeschoten. Banken investeren inmiddels in maatregelen om witwassen beter tegen te gaan.

Aanpak Witwassen op de agenda!
We merken dat de toon in de top van de banken veranderd is. Witwassen staat nu op de agenda's van de raden van bestuur en raden van commissarissen. Dat er bewustzijn is voor de ernst en de omvang hiervan is heel mooi.'