12e Jaarcongres

De aanpak van Witwassen

Relevante ontwikkelingen met gevolgen voor signalering, opsporing en vervolging van witwassen
aanpak van witwassen
Online – U neemt deel op afstand
weken : dagen : uren : minuten
Over witwassen

Over dit congres

Boeiende sprekers uit de meldketen, het OM, toezichthouders, overheid, wetenschap en journalistiek, behandelen tijdens dit 12e jaarcongres de belangrijkste actuele thema’s.

Online – veilig en interactief!
In verband met de coronamaatregelen wordt het congres een online evenement. De sprekers nemen plaats in onze studio op locatie en u neemt deel vanuit uw (thuis)werkplek via Zoom. Ook online is interactie gegarandeerd. U bent gewoon te zien en te horen voor de sprekers, u kunt vragen stellen en deelnemen aan polls. Ook ontmoet u elkaar tijdens de pauzes in de online ‘koffiecorners’. Zo zorgen we samen met u en de sprekers voor een hoogwaardig congres, zoals u dat van ons gewend bent.

Tijdens het 12e jaarcongres De aanpak van witwassen komen de relevante ontwikkelingen met gevolgen voor signalering, opsporing en vervolging van witwassen aan bod. Na het volgen van deze bijeenkomst is uw kennis van de meldplicht en strafrechtelijke bestrijding van witwassen optimaal en actueel. U kent de laatste jurisprudentie op dit gebied en beschikt over de juiste bagage om in uw dagelijkse praktijk met deze problematiek om te gaan.

In Nederland wordt jaarlijks naar schatting 16 miljard euro witgewassen. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om opbrengsten uit drugscriminaliteit en fraude, die naar schatting voor meer dan de helft uit het buitenland komen. Bij de aanpak van witwassen zijn banken de afgelopen jaren een aantal keer ernstig tekortgeschoten. Banken investeren inmiddels in maatregelen om witwassen beter tegen te gaan.

Aanpak Witwassen op de agenda!
We merken dat de toon in de top van de banken veranderd is. Witwassen staat nu op de agenda's van de raden van bestuur en raden van commissarissen. Dat er bewustzijn is voor de ernst en de omvang hiervan is heel mooi.'

Aan de orde komen onder andere

  • De Wirecard-fraudezaak: een Duits drama
  • Omvang en aard van witwassen in Nederland: de uitkomsten van nieuw onderzoek
  • (On)mogelijkheden voor vervolging van individuen in de witwasbestrijding
  • Trade based witwassen: waar loop je als onderneming tegenaan?
  • Voortgang Nationale aanpak witwassen & FATF-evaluatie 2021
  • AI en Machine Learning in de bestrijding van witwassen: slimmer gebruik maken van data
  • Casuïstiek en actuele jurisprudentie Witwassen
Mis niets over het congres!
Schrijf u in voor de gratis congres update

Aandachtspunten

Locatie

Online – U neemt deel op afstand

Organisatie

kkb