Programma

Highlights van anti-witwasontwikkelingen in 2026
Overzicht met de laatste ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving. Met aandacht voor het Europees pakket van maatregelen op het gebied van de preventie van witwassen en financieren van terrorisme en nationale ontwikkelingen, waaronder wetsvoorstellen en guidance documenten vanuit toezichthouders.

• De Europese Anti-witwasautoriteit (AMLA)
• De Europese anti-witwasverordening (AMLR) en in het bijzonder de technische standaarden en richtsnoeren die door AMLA in 2026 geconsulteerd zijn
• Aanpalende regelgevende ontwikkelingen in Europa en Nederland, waaronder de implementatie van de AMLD6 in de Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering, en de Wet internationale sanctiemaatregelen (Wis)

Een paspoort dat elke echtheidscontrole doorstaat maar bij niemand hoort. Een stem aan de telefoon die precies klinkt als de CFO, inclusief zijn aarzeling. Deze sessie gaat over wat er gebeurt als overtuigend bewijs vrijwel gratis te produceren is, voor de fraudeur én voor de poortwachter.

De strafrechtelijke jurisprudentie over de witwasbepalingen is constant in beweging.

Hoe een Nederlandse parfumhandelaar, via derdenbetalingen, onderdeel werd van een crimineel witwasnetwerk

Sprekers: Financieel rechercheurs bij de Dienst Landelijke Recherche | FinEc-Fraude Team