Congres op locatie
18e Jaarcongres De Aanpak van Witwassen
Programma
donderdag 26 november 2026
-
Inschrijving, registratie deelnemers
-
Opening en welkom door de dagvoorzitter
Spreker
prof. dr. mr. Marcel Pheijffer, Hoogleraar Accountancy - Business Universiteit Nyenrode
-
Overzicht met de laatste ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving.
Highlights van anti-witwasontwikkelingen in 2026
Overzicht met de laatste ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving. Met aandacht voor het Europees pakket van maatregelen op het gebied van de preventie van witwassen en financieren van terrorisme en nationale ontwikkelingen, waaronder wetsvoorstellen en guidance documenten vanuit toezichthouders.
- De Europese Anti-witwasautoriteit (AMLA)
- De Europese anti-witwasverordening (AMLR) en in het bijzonder de technische standaarden en richtsnoeren die door AMLA in 2026 geconsulteerd zijn
- Aanpalende regelgevende ontwikkelingen in Europa en Nederland, waaronder de implementatie van de AMLD6 in de Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering, en de Wet internationale sanctiemaatregelen (Wis)
-
Lezing
Spreker
Willem Schudel, Hoofd afdeling Banktoezicht, Risico's op financiële criminaliteit (AML/TF) - DNB
-
Pauze
-
Lunch
-
Casuïstiek en actuele jurisprudentie Witwassen
De strafrechtelijke jurisprudentie over de witwasbepalingen is constant in beweging.
Spreker
mr. David Schreuders, Advocaat – Partner - Bird & Bird LLP
-
Lezing
-
Pauze
-
Praktijkcasus
Hoe een Nederlandse parfumhandelaar, via derdenbetalingen, onderdeel werd van een crimineel witwasnetwerk
Sprekers: Financieel rechercheurs bij de Dienst Landelijke Recherche | FinEc-Fraude Team
-
Afsluiting door de dagvoorzitter
Spreker
prof. dr. mr. Marcel Pheijffer, Hoogleraar Accountancy - Business Universiteit Nyenrode
Napraten tijdens de borrel