Programma

Een laatste update
Overzicht met de laatste ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving. Met aandacht voor het Europees pakket van maatregelen op het gebied van de preventie van witwassen en financieren van terrorisme en nationale ontwikkelingen, waaronder wetsvoorstellen en guidance documenten vanuit toezichthouders.

• De nieuwe Europese anti-witwasverordening (AMLR)
• De nieuwe Europese Anti-witwasrichtlijn (AMLD)
• De nieuwe Europese Anti-witwasautoriteit (AMLA)
• Wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen
• Aanpalende regelgevende ontwikkelingen in Europa en Nederland

• Toekomst van AML en KYC
• Hoe betrek je de klant meer bij anti-witwassen?
• Verhogen van de effectiviteit en het verlagen van de kosten
• De rol van de eindklant in de wetgeving

Vanuit een actuele witwas casus gaat de spreker in op nieuwe fenomen en modus operandi. Wat kunnen toezichthouders en poortwachters hiervan leren? Welke kansen bieden nieuwe technieken als AI hierbij?

• Behandeling van recente strafzaken met aandacht voor nieuwe trends in de rechtspraak
• Uitleg van de uitspraak in de Tornado Cash-zaak
• Bespreking van zaken in de sfeer van het toezicht op anti-witwasregelgeving (de Wwft)

Over witwassen met digitale valuta'.

Onze wereld wordt steeds digitaler en crypto is onderdeel van die digitale toekomst. Toch is de kennis over crypto – en het witwassen van criminele geldstromen in het bijzonder – vaak nog vrij beperkt. In deze sessie gaat Maarten de Borst – adviseur crypto & blockchain bij de Politie Eenheid Amsterdam in op de volgende onderwerpen:

• Hoe is crypto anders dan het geld dat we kennen?
• Hoe doen opsporingsinstanties hun onderzoek als het gaat om crypto?
• Wat zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van crypto en witwassen?