Programma

Een laatste update
Overzicht met de laatste ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving. Met aandacht voor het Europees pakket van maatregelen op het gebied van de preventie van witwassen en financieren van terrorisme en nationale ontwikkelingen, waaronder wetsvoorstellen en guidance documenten vanuit toezichthouders.

• De nieuwe Europese anti-witwasverordening (AMLR)
• De nieuwe Europese Anti-witwasrichtlijn (AMLD)
• De nieuwe Europese Anti-witwasautoriteit (AMLA)
• Wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen
• Aanpalende regelgevende ontwikkelingen in Europa en Nederland

• Toekomst van AML en KYC
• Hoe betrek je de klant meer bij anti-witwassen?
• Verhogen van de effectiviteit en het verlagen van de kosten
• De rol van de eindklant in de wetgeving

Behandeling van recente cases en uitspraken met aandacht voor nieuwe trends in de rechtspraak.

Over witwassen met digitale valuta'.

Onze wereld wordt steeds digitaler en crypto is onderdeel van die digitale toekomst. Toch is de kennis over crypto – en het witwassen van criminele geldstromen in het bijzonder – vaak nog vrij beperkt. In deze sessie gaat Maarten de Borst – adviseur crypto & blockchain bij de Politie Eenheid Amsterdam in op de volgende onderwerpen:

• Hoe is crypto anders dan het geld dat we kennen?
• Hoe doen opsporingsinstanties hun onderzoek als het gaat om crypto?
• Wat zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van crypto en witwassen?