Programma
donderdag 26 november 2026
Highlights van anti-witwasontwikkelingen in 2026
Overzicht met de laatste ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving. Met aandacht voor het Europees pakket van maatregelen op het gebied van de preventie van witwassen en financieren van terrorisme en nationale ontwikkelingen, waaronder wetsvoorstellen en guidance documenten vanuit toezichthouders.
- De Europese Anti-witwasautoriteit (AMLA)
- De Europese anti-witwasverordening (AMLR) en in het bijzonder de technische standaarden en richtsnoeren die door AMLA in 2026 geconsulteerd zijn
- Aanpalende regelgevende ontwikkelingen in Europa en Nederland, waaronder de implementatie van de AMLD6 in de Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering, en de Wet internationale sanctiemaatregelen (Wis)
In het anti-witwasdomein hebben we het vaak over de risicogebaseerde aanpak, maar zijn we daar nu goed mee bezig? En wat levert deze aanpak op?
• De risicogebaseerde aanpak bij financiële instellingen, een perspectief vanuit het toezicht
• Proportionaliteit: focus op hoge risico’s en minder durven doen bij aantoonbaar lage risico’s
• Effectiviteit van maatregelen en van toezicht: wat gaat goed en wat kan beter?
• Het toezicht in Europese context: wat AMLA kan brengen
Een paspoort dat elke echtheidscontrole doorstaat maar bij niemand hoort. Een stem aan de telefoon die precies klinkt als de CFO, inclusief zijn aarzeling. Deze sessie gaat over wat er gebeurt als overtuigend bewijs vrijwel gratis te produceren is, voor de fraudeur én voor de poortwachter.
De strafrechtelijke jurisprudentie over de witwasbepalingen is constant in beweging.
Hoe ziet de anti-witwasaanpak er binnen een grootbank uit, nu de Algemene Rekenkamer en de Raad van State er dit jaar kritisch over oordeelden?
- Afwegingen bij het detecteren en onderzoeken van transacties
- Gevolgen voor klanten: zorgvuldigheid tegenover uitsluiting
- Wat levert de aanpak op, en hoe maak je dat zichtbaar?
- Wat is er nodig om werkelijk risicogebaseerd te werken?
Hoe een Nederlandse parfumhandelaar, via derdenbetalingen, onderdeel werd van een crimineel witwasnetwerk
Sprekers: Financieel rechercheurs bij de Dienst Landelijke Recherche | FinEc-Fraude Team