Spreker
mr. dr. Melissa van den Broek, Senior manager KPMG Forensic Integrity & Compliance - KPMG
Locatie/zaal
Datum
-
Tijden
-
Een laatste update
Overzicht met de laatste ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving. Met aandacht voor het Europees pakket van maatregelen op het gebied van de preventie van witwassen en financieren van terrorisme en nationale ontwikkelingen, waaronder wetsvoorstellen en guidance documenten vanuit toezichthouders.
- De nieuwe Europese anti-witwasverordening (AMLR)
- De nieuwe Europese Anti-witwasrichtlijn (AMLD)
- De nieuwe Europese Anti-witwasautoriteit (AMLA)
- Wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen
- Aanpalende regelgevende ontwikkelingen in Europa en Nederland
