12e Jaarcongres
De aanpak van Witwassen
Relevante ontwikkelingen met gevolgen voor signalering, opsporing en vervolging van witwassen

Programma

-

Witwaspraktijken beperken zich allang niet meer tot pizzeria's en bioscopen. De crux bij witwassen is de oorsprong van het zwarte geld te verhullen. Hoe verwarrender het wordt, des te witter het geld wordt. Dit kan door betalingen die bijvoorbeeld gedaan worden door anderen dan de officiƫle koper. Vaak ligt de sleutel bij het naar boven halen van de achtergrond van de transactie.
Onderwerpen die aan bod komen:
- Facturen
- Handel in goederen voor terrorisme financiering
- Prepaid kaarten fraude

-
-
-
  • Stand van zaken voorgang plan van aanpak witwassen, o.a.:
    o Wetgevingsvoorstellen, w.o. wetsvoorstel plan van aanpak witwassen en wetsvoorstel gegevensverwerking in samenwerkingsverbanden
    o Overige maatregelen, w.o. National Risk Assessment witwassen
  • Internationale en Europese ontwikkelingen, w.o. FATF-evaluatie 2021
-
-
-
-
-
-
-