De aanpak van Witwassen

Online – veilig en interactief
In verband met de coronamaatregelen wordt het congres een online evenement. De sprekers nemen plaats in onze studio op locatie en u neemt deel vanuit uw (thuis)werkplek via Zoom. Ook online is interactie gegarandeerd. U bent gewoon te zien en te horen voor de sprekers, u kunt vragen stellen en deelnemen aan polls. Ook ontmoet u elkaar tijdens de pauzes in de online ‘koffiecorners’. Zo zorgen we samen met u en de sprekers voor een hoogwaardig congres, zoals u dat van ons gewend bent.

Tijdens het 12e jaarcongres De aanpak van witwassen komen de relevante ontwikkelingen met gevolgen voor signalering, opsporing en vervolging van witwassen aan bod. Bestemd voor iedereen die in de keten van witwasbestrijding actief is!

Omvang en aard van witwassen in Nederland: de uitkomsten van nieuw onderzoek
Voor het eerst in tien jaar is er weer een schatting gemaakt van de omvang van witwassen in Nederland. Unger en collega’s deden vorig jaar opnieuw onderzoek naar de aard en omvang van criminele bestedingen. Prof. dr. Brigitte Unger licht de resultaten en belangrijkste conclusies toe.

Onderwerpen die deze editie centraal staan zijn:

• De Wirecard-fraudezaak: een Duits drama
• Omvang en aard van witwassen in Nederland: de uitkomsten van nieuw onderzoek
• (On)mogelijkheden voor vervolging van individuen in de witwasbestrijding
• Trade based witwassen: waar loop je als onderneming tegenaan?
• Voortgang Nationale aanpak witwassen & FATF-evaluatie 2021
• AI en Machine Learning in de bestrijding van witwassen: slimmer gebruik maken van data
• Casuïstiek en actuele jurisprudentie Witwassen

www.jaarcongreswitwassen.nl