11e Jaarcongres
De aanpak van Witwassen
Relevante ontwikkelingen met gevolgen voor signalering, opsporing en vervolging van witwassen

Wwft vanuit de praktijk

Locatie/zaal
Tijden
-
  • Invoering vijfde anti-witwasrichtlijn
  • CliĆ«ntenonderzoek: onderzoek naar herkomst van de gelden
  • Formuleer risicobeleid
  • Frauderen en de Wwft
  • Bepaal uw UBO!
  • UBO-register en terugmeldplicht
  • Wwft en AVG