12e Jaarcongres
De aanpak van Witwassen
Relevante ontwikkelingen met gevolgen voor signalering, opsporing en vervolging van witwassen

Preventie en bestrijding van witwassen door banken: De poortwachtersfunctie en samenwerking

Tijden
-

Banken versterken hun poortwachtersfunctie en willen meer samenwerken in de bestrijding van witwassen. Aan bod komt:

  • Hoe ervaart de bank haar verplichtingen en Poortwachtersrol?
  • Hoe gaat zij daarmee om en richt haar organisatie erop in? Welke dilemma’s doen zich hierbij voor?
  • ING, ABN Amro, Rabobank, Triodos en de Volksbank hebben Transactiemonitoring Nederland opgericht om de bestrijding van witwassen effectiever te maken. Het gezamenlijk onderzoeken van transacties kan criminele geldstromen en netwerken scherper in kaart brengen, naast hetgeen dat banken individueel ook doen. Wat zijn de eerste ervaringen en resultaten?