Jaarcongres op locatie
14e Jaarcongres De Aanpak van Witwassen

Naar een intelligencegestuurde aanpak van witwassen met financial crime scripting

Datum
Tijden
-

Het frustreren, opsporen en afpakken van criminele geldstromen en verdiensten staat hoog op de agenda van criminaliteitsbestrijdend Nederland. Maar, hoe doen we dat nu eigenlijk? Vanuit de overtuiging dat er veel bestaande kennis en informatie is over financiële structuren, verdienmodellen, criminele betalingen, et cetera, en met de ambitie om de intelligencepositie daaromtrent te versterken, hebben de FIOD en het Functioneel Parket (OM) een nieuwe methodiek ontwikkeld: financial crime scripting. Een financial crime script kan fungeren als vertrekbasis om op een geïnformeerde wijze tot interventies te komen, en tevens als kennisbron om het inzicht in deze criminele geldstromen en verdienmodellen te vergroten. Geïllustreerd met voorbeelden vanuit de witwaspraktijk, komt het volgende aan bod:

  • Hoe werkt financial crime scripting?
  • Hoe kan financial crime scripting bijdragen aan betere opsporing en vervolging van onder andere witwassen ?
  • Hoe kunnen poortwachters financial crime scripting gebruiken?