12e Jaarcongres
De aanpak van Witwassen
Relevante ontwikkelingen met gevolgen voor signalering, opsporing en vervolging van witwassen

De impact van het Dark Web op (financiële) criminaliteit en opsporing

Tijden
-

De drugshandel en illegale markten op het duistere web zijn exponentieel gegroeid. Criminelen vinden nieuwe en originele manieren om geld dat voortkomt uit hun illegale activiteiten wit te wassen. Welke ontwikkelingen zien we de afgelopen jaren in de opsporing via het Dark Web en het gebruik van cryptovaluta?

  • Opsporing van marktplaatsen op het Dark Web (Dark virtual economy)
  • Lessen uit de casus Alpha B, Hansamarkt en Wall Streetmarkt
  • Financiële geldstromen
  • Rol van de Nederlandse exchangers
  • Doorkijk naar non-convictioneel in beslag nemen