De aanpak van Witwassen

Tijdens het 11e jaarcongres De aanpak van witwassen komen de relevante ontwikkelingen met gevolgen voor signalering, opsporing en vervolging van witwassen aan bod. Bestemd voor iedereen die in de keten van witwasbestrijding actief is.

Aanpak Witwassen op de agenda!
Bij de aanpak van witwassen zijn banken de afgelopen jaren een aantal keren ernstig tekortgeschoten. Banken investeren in maatregelen om witwassen beter tegen te gaan. U hoort de laatste stand van zaken. Ook is er aandacht voor de Nationale aanpak witwassen en de voortgang van de beoogde maatregelen. Een belangrijk doel van dit plan is een effectievere aanpak en betere bescherming van het Nederlandse financiële stelsel.

Actualiteiten en verdieping
Naast bespreking van actuele Wwft-casuïstiek is er deze editie onder meer aandacht voor de ervaringen met de aanscherping van de regulering van trustkantoren (Wtt2018) en witwasrisico’s bij cryptovaluta. De jaarlijks op het actualiteitencongres te bespreken stroom witwasjurisprudentie laat zien dat ook de opsporings- en vervolgingsinstanties niet stilzitten en dat het normatief kader inzake witwassen continu wordt aangescherpt.

Na het volgen van deze bijeenkomst is uw kennis van de meldplicht en strafrechtelijke bestrijding van witwassen optimaal en actueel. U kent de laatste jurisprudentie en bent nog beter voorbereid op uw lopende en nieuwe zaken.