Jubileumeditie
Donderdag 29 november 2018 - Hotel Breukelen

10e Jaarcongres De aanpak van Witwassen

jaarcongres witwassen

Home

Actualiteiten & verdieping voor de signalering, opsporing en vervolging van witwassen

Tijdens het 10e jaarcongres ‘De aanpak van witwassen’ komen de relevante ontwikkelingen met gevolgen voor signalering, opsporing en vervolging van witwassen aan bod.

Boeiende sprekers uit de meldketen, het OM, opsporingsinstanties, advocatuur, wetenschap en journalistiek, behandelen tijdens dit jubileumcongres de belangrijkste actuele thema’s. Bestemd voor iedereen die in de keten van witwasbestrijding actief is.

Nieuwe inzichten en trends
Recente ervaringen en praktijkvoorbeelden bieden nieuwe inzichten. Welke trends zijn er? Op welke signalen moet u letten? Wat zijn de (nieuwe) mogelijkheden van bestrijding? Wat wordt er precies van u verwacht? Leer van andere organisaties en aansprekende cases.

Actualiteiten en verdieping
De jaarlijks op het actualiteitencongres te bespreken stroom witwas-jurisprudentie laat eveneens zien dat de opsporings- en vervolgingsinstanties niet stilzitten en dat het normatief kader inzake witwassen continu wordt aangescherpt.

Na het volgen van deze bijeenkomst is uw kennis van de meldplicht en strafrechtelijke bestrijding van witwassen optimaal en actueel. U kent de laatste jurisprudentie en bent nog beter voorbereid op uw lopende en nieuwe zaken.

Aandachtspunten dit jaar zijn:

  • Toekomst WWFT
  • Trends en nieuwe methoden witwassen
  • Nieuwe vormen van signalering en bestrijding
  • Fiscale invalshoeken
  • De criminele ontwikkeling van frauders
  • Overweging en strategie advocatuur
  • Aanspreke cases en lessons learned
  • Laatste jurisprudentie witwassen
  • ING-casus
  • Met Gastcolumn Joris Luyendijk

Met onder andere

Projectleider
FIOD, Anti Corruptie Centrum
Journalist en antropoloog
Auteur van o.a. “Dit kan niet waar zijn: onder bankiers”. Een beschrijving van de financiële wereld vanuit antropologisch perspectief.
Advocaat/Partner
De Roos & Pen Strafrecht Advocaten
Verbonden aan de Vrije Universiteit
Criminoloog bij het Functioneel Parket (Openbaar Ministerie)
Hoogleraar Accountancy, Nyenrode Business Universiteit Hoogleraar Forensische Accountancy Universiteit Leiden
Nyenrode Business Universiteit